2023年1月29日，新華保險(01336.HK)公告，茲提述新華人壽保險股份有限公司(該用四)日期為2022年9月26日、2022年11月11日、2022年12月23日、2022年12月30日及2023年1月19日之公告，及日期為2022年10月10日及2022年12月30日之通函，內(nèi)容有關選舉本公司第八屆董事會董事。

經(jīng)股東大會批準，第八屆董事會目前由12名董事組成，李全先生及張泓先生獲選舉為第八屆董事會執(zhí)行董事，楊毅先生、何興達先生、楊雪女士、胡愛民先生及李琦強先生獲選舉為第八屆董事會非執(zhí)行董事，耿建新先生、馬耀添先生、賴觀榮先生、徐徐女士及郭永清先生獲選舉為第八屆董事會獨立非執(zhí)行董事。

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該公司董事會謹此宣布，按照《新華人壽保險股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的規(guī)定，本公司董事會設董事長一名，由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。于2023年1月29日，第八屆董事會第一次會議(「會議」)決議選舉李全先生擔任本公司第八屆董事會董事長。李全先生擔任公司董事長的任期自獲得中國銀行保險監(jiān)督管理委員會(「中國銀保監(jiān)會」)核準其董事長任職資格之日起生效。

根據(jù)監(jiān)管規(guī)則、《公司章程》的規(guī)定以及董事會工作需要，公司第八屆董事會下設戰(zhàn)略委員會、投資委員會、審計與關聯(lián)交易控制委員會、提名薪酬委員會和風險管理與消費者權(quán)益保護委員會?？紤]到本公司董事的角色與其專業(yè)知識，經(jīng)會議決議通過，董事會專業(yè)委員會組成如下：

戰(zhàn)略委員會(5人)：李全(主任委員)、張泓、楊毅、胡愛民、賴觀榮;

投資委員會(6人)：楊毅(主任委員)、李全、張泓、何興達、胡愛民、賴觀榮;

審計與關聯(lián)交易控制委員會(6人)：耿建新(主任委員)、楊毅、李琦強、賴觀榮、徐徐、郭永清;

提名薪酬委員會(6人)：徐徐(主任委員)、楊雪、李琦強、耿建新、馬耀添、郭永清;

風險管理與消費者權(quán)益保護委員會(7人)：郭永清(主任委員)、李全、何興達、楊雪、李琦強、馬耀添、徐徐。

其中，李全先生擔任戰(zhàn)略委員會主任委員的任職以中國銀保監(jiān)會核準其董事長任職資格為前提。

茲提述本公司日期為2022年12月30日之公告，內(nèi)容有關公司未能符合《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》(「上市規(guī)則」)第3.21條關于審核委員會應至少有三名成員且獨立非執(zhí)行董事占大多數(shù)的要求。經(jīng)會議決議通過上述董事會專業(yè)委員會組成后，公司審計與關聯(lián)交易控制委員會共有6名成員，其中4名為獨立非執(zhí)行董事，該組成已符合上市規(guī)則第3.21條的規(guī)定。

董事會歡迎各位董事就任新職。

以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議

關鍵詞： 新華保險