鳳凰網(wǎng)《風(fēng)暴眼》欄目

核心提示：

1、有消息稱，遇害的情侶是“幣圈人士”。兇手為了拿到男方手中價(jià)值約2億元的加密貨幣，對(duì)兩人進(jìn)行拷打之后將兩人殘忍殺害。鳳凰網(wǎng)《風(fēng)暴眼》發(fā)現(xiàn)，巴厘島近年來確實(shí)吸引了大量的加密貨幣行業(yè)人士聚集，針對(duì)加密貨幣的犯罪事件也越來越多。

(相關(guān)資料圖)

2、去年7月，一種名叫“二舅幣”的加密貨上線。從啟動(dòng)到暴漲再到崩盤只有短短三天時(shí)間，創(chuàng)下了幣圈最快的崩盤紀(jì)錄。而在“二舅幣”崩盤以后，市場(chǎng)又冒出了“大舅幣”、“二舅媽幣”等，這些幣種借助“二舅事件”展開花式割韭菜。

3、除了幣圈的各種”割韭菜“亂象外，由于比特幣等加密貨幣的匿名交易特性，使其自誕生以來就被黑客、恐怖分子以及犯罪分子等青睞，頻繁被用于各種犯罪活動(dòng)中。

4、中國(guó)政府對(duì)加密貨幣的嚴(yán)格監(jiān)管也得到了“股神”巴菲特和其搭檔芒格的贊同。芒格曾大力呼吁美國(guó)效仿中國(guó)禁止加密貨幣。此前，巴菲特在接受媒體采訪時(shí)多次抨擊比特幣，將其形容為“賭博代幣”，認(rèn)為比特幣“毫無內(nèi)在價(jià)值”。

近日，“中國(guó)情侶巴厘島洲際酒店身亡”事件頻頻登上熱搜，引發(fā)全網(wǎng)關(guān)注。

據(jù)媒體報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月1日，一男一女兩名中國(guó)游客在印尼巴厘島金巴蘭洲際酒店意外身亡。兩名死者被發(fā)現(xiàn)時(shí)均赤身裸體，渾身是血。

根據(jù)警方通報(bào)以及媒體報(bào)道的公開信息，女性死者來自江西九江，今年22歲，與男性死者為情侶關(guān)系。二人已戀愛多年，此次出行目的是旅游。

這對(duì)中國(guó)情侶為何會(huì)慘死在異國(guó)他鄉(xiāng)？究竟屬于自殺、互毆還是有第三方介入的謀殺？截止目前，印尼警方尚未公布詳情，案件還在進(jìn)一步偵破中。

有小道消息稱，遇害的情侶是“幣圈人士”。兇手為了拿到男方手中價(jià)值約2億元的加密貨幣，對(duì)兩人進(jìn)行拷打，威脅男方交出加密錢包的密鑰，之后將兩人殘忍殺害。這個(gè)說法可能只是一些人的猜測(cè)，因?yàn)槟壳拔从腥魏喂俜较⒒蛘吖_資料顯示遇害的情侶是幣圈人士。

不過，鳳凰網(wǎng)《風(fēng)暴眼》發(fā)現(xiàn)，這樁命案的事發(fā)之地巴厘島，近年來確實(shí)吸引了大量的加密貨幣行業(yè)人士聚集。針對(duì)比特幣等加密貨幣的搶劫案、詐騙案，在巴厘島出現(xiàn)的次數(shù)也越來越多。

就在一個(gè)多月前，巴厘島剛剛發(fā)生過一起“比特幣搶劫”事件。今年3月，一位名叫尤里·博伊佐夫(Yuri Boytsov)的投資者博主在社交平臺(tái)發(fā)文稱，他在巴厘島被以“比特幣”的形式搶劫。四名襲擊者闖入了他的別墅，并要求使用他的加密貨幣錢包轉(zhuǎn)賬。

事實(shí)上，以比特幣、以太坊等為代表的加密貨幣，自誕生以來就爭(zhēng)議不斷。真假難辨的“財(cái)富神話”背后，拔網(wǎng)線、空氣幣、割韭菜等騙局層出不窮，洗錢、詐騙、勒索等犯罪行為也屢見不鮮。

盡管加密貨幣在不少國(guó)家都受到了嚴(yán)格的監(jiān)管，但依然有不少懷揣“暴富夢(mèng)”的人趨之若鶩，最后卻只落得個(gè)“家破人亡”的下場(chǎng)。

幣圈“割韭菜”亂象：插針、跑路、拔網(wǎng)線

去年7月，一條《回村三天，二舅治好了我的精神內(nèi)耗》的視頻成為各大社交媒體關(guān)注的焦點(diǎn)。就在網(wǎng)友們被“二舅”的人生所感動(dòng)和治愈時(shí)，一種名為second uncle coin(“二舅幣”)的加密貨幣也悄然出現(xiàn)。

據(jù)了解，這是一個(gè)推特名字為 “second uncel dao”的用戶發(fā)行的加密貨幣，他聲稱將通過發(fā)行second uncle coin對(duì)二舅的養(yǎng)老提供保障，營(yíng)銷錢包內(nèi)的資金將全部捐贈(zèng)給二舅，他在文末還附上了合約地址。

“二舅幣”上線以后遭遇市場(chǎng)爆炒，短期內(nèi)上漲超過100倍，但隨后兩天內(nèi)遭遇暴跌。與此同時(shí)，發(fā)行人也被質(zhì)疑卷錢跑路，涉及金額或?qū)⒏哌_(dá)130萬美元。從啟動(dòng)到暴漲再到崩盤只有短短三天時(shí)間，“二舅幣”創(chuàng)下了幣圈最快的崩盤紀(jì)錄。

而在“二舅幣”崩盤以后，市場(chǎng)又冒出了“大舅幣”、“二舅媽幣”、“草根二舅幣”等，這些幣種借助“二舅事件”展開花式割韭菜。

實(shí)際上，無論是“二舅幣”還是“大舅幣”，這種“割一茬”就卷錢跑路的操作在幣圈可謂屢見不鮮。除此之外，幣圈“插針”“拔網(wǎng)線”“空氣幣”等種種亂象也層出不窮。

2018年初，一個(gè)叫做“太空鏈”的區(qū)塊鏈項(xiàng)目，號(hào)稱能將區(qū)塊鏈與“太空”、”衛(wèi)星“等概念相結(jié)合，還請(qǐng)到了薛蠻子、閻焱、帥初等大佬站臺(tái)，其向私募投資人發(fā)行代幣SPC，在一天之內(nèi)便完成了10億元募資。

然而僅僅不到一個(gè)月，SPC的價(jià)格便破發(fā)。之后太空鏈被媒體爆出涉嫌欺詐，幣值持續(xù)暴跌接近為零。不少投資人損失慘重，血本無歸。薛蠻子等人也被質(zhì)疑聯(lián)合項(xiàng)目方“割韭菜”。

而在幣圈，類似于“太空鏈”這樣的例子并不少見。這些項(xiàng)目往往沒有任何實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景，從項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、白皮書、合作伙伴、站臺(tái)的大佬，全部都是偽造、夸大，再借由相關(guān)媒體推波助瀾，就可以輕松募得巨額資金。

包裝結(jié)束后，項(xiàng)目方會(huì)通過多種方式進(jìn)行眾籌或私募，吸引第一批投資者上鉤。通過私募或者眾籌，錢進(jìn)入了項(xiàng)目方的口袋后，就到了項(xiàng)目方收割韭菜的時(shí)間。而投資者往往是只能任人宰割。

2021年4月，土耳其境內(nèi)一家非常受歡迎的加密貨幣交易所Thodex的創(chuàng)始人Faruk Fatih Ozer“卷錢跑路”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，F(xiàn)aruk Fatih Ozer共卷走20億美元，其直接后果是大約有40萬用戶無法再訪問他們的賬戶，這20億美元是這些用戶的財(cái)富總和。

在國(guó)際刑警組織對(duì)Faruk Fatih ?zer發(fā)布了紅色通緝令之后，阿爾巴尼亞警方在第三大城市Vlor?將其成功抓獲，警方通過生物識(shí)別技術(shù)確認(rèn)了他的身份，隨后他被引渡回土耳其接受審判。

此外，對(duì)于幣圈做合約和杠杠的投資者而言，“插針”和“拔網(wǎng)線”的現(xiàn)象則更是讓人欲哭無淚，損失慘重。所謂插針，指的是幣價(jià)瞬間暴漲或暴跌很多，例如暴跌后快速回升到高位，在價(jià)格走勢(shì)上呈現(xiàn)出一根針的形狀，因而稱之為“插針”。

今年3月10日，火必交易所的平臺(tái)幣HT就出現(xiàn)了“插針”的情況。據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，HT一度在當(dāng)日凌晨五點(diǎn)左右，插針來到0.3138美元，10分鐘內(nèi)價(jià)值蒸發(fā)超99%。緊接著價(jià)格又快速拉回至3.6美元左右，現(xiàn)報(bào)3.91美元，一來一往上下震蕩幅度近200%。

如此劇烈的波動(dòng)，也導(dǎo)致大量持倉(cāng)了HT杠桿合約的用戶爆倉(cāng)。針對(duì)如此嚴(yán)重的插針情況，火必全球顧問孫宇晨發(fā)推表示：“對(duì)于HT市場(chǎng)波動(dòng)所導(dǎo)致杠桿穿倉(cāng)損失，火必平臺(tái)將全額承擔(dān)。對(duì)于少數(shù)用戶杠桿清算所造成盤面波動(dòng)影響，我們深表歉意?！?/p>

而“拔網(wǎng)線”則是指交易所以網(wǎng)絡(luò)故障等技術(shù)原因?yàn)橛桑瑥?qiáng)制暫?；蛘哧P(guān)停交易活動(dòng)。這種情況往往發(fā)生在加密貨幣價(jià)格劇烈波動(dòng)之時(shí)，這也導(dǎo)致部分無法及時(shí)平倉(cāng)或交易的用戶損失慘重。

2021年5月20日，加密貨幣市場(chǎng)全線暴跌，比特幣一度暴跌超30%，以太坊下跌26%。而在加密貨幣暴跌之際，交易所再次上演“拔網(wǎng)線”的戲碼。全球最大的加密貨幣交易所幣安以網(wǎng)絡(luò)擁堵為由暫時(shí)禁止以太幣提??；Coinbase則表示其網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序和API遭遇部分中斷，以致于許多交易者無法迅速撤出資金。

實(shí)際上，普通投資者在幣圈很難賺到錢，大多數(shù)情況下往往淪為被項(xiàng)目方、交易所收割的“韭菜”?！俺吹氖晴R花水月，虧的是真金白銀。”面對(duì)幣圈的種種亂象，一些投資者選擇了退出，但仍有不少投資者依然堅(jiān)持炒幣，做著“一夜暴富”的美夢(mèng)。

比特幣的另一面：洗錢、勒索、暗網(wǎng)交易

事實(shí)上，除了幣圈的各種亂象外，由于比特幣等加密貨幣的匿名交易特性，使其自誕生以來就被黑客、恐怖分子以及犯罪分子等青睞，頻繁被用于各種犯罪活動(dòng)中。

2011年初，羅斯·烏布利希（Ross Ulbricht）創(chuàng)建了匿名網(wǎng)絡(luò)毒品黑市“絲綢之路”。除了非法銷售武器、毒品、非法洗錢外，該網(wǎng)站還承辦假護(hù)照、假駕照，并提供雇兇、電腦黑客等非法服務(wù)。而其交易資金，則大部分是都是使用比特幣。

2013年10月，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局查封了“絲綢之路”網(wǎng)站。據(jù)稱繳獲了當(dāng)時(shí)價(jià)值1800萬美元的比特幣，逮捕了網(wǎng)上化名為“恐怖海盜羅伯茨”的網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)者羅斯·烏布利希。

資料顯示，“絲綢之路”被查封前交易額達(dá)2.14億美元，有近100萬名客戶，運(yùn)營(yíng)者從網(wǎng)絡(luò)交易中賺取了8000萬美元的傭金。

2020年11月，美國(guó)司法部宣布，已經(jīng)查封了與地下在線市場(chǎng)“絲綢之路”有關(guān)的價(jià)值超過10億美元的比特幣。司法部表示，它正在尋求沒收查獲的加密貨幣。這種貨幣此前一直被一名匿名黑客所持有。該黑客也是從“絲綢之路”竊取了這些比特幣。

2022年4月，另一個(gè)運(yùn)行時(shí)間最長(zhǎng)、人數(shù)最多的“暗網(wǎng)”Hydra 被德國(guó)聯(lián)邦警察局(BKA)和美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)等機(jī)構(gòu)查封，并沒收了以比特幣形式存儲(chǔ)的兩千五百萬美金。

公開資料顯示，Hydra 在2017年迅速崛起，成為最著名的暗網(wǎng)市場(chǎng)。該平臺(tái)專門從事毒品銷售、偽造文件、數(shù)據(jù)(如信用卡信息)和數(shù)字服務(wù)、加密資產(chǎn)現(xiàn)金轉(zhuǎn)移服務(wù)等。

根據(jù)區(qū)塊鏈分析公司 Elliptic 的數(shù)據(jù)，自從2015年上線以來，Hydra 總共促成了超過50億美元的非法加密貨幣交易。

除了用于暗網(wǎng)交易外，比特幣等加密貨幣還被用于“洗錢”。去年2月，美國(guó)當(dāng)局逮捕了Morgan及其丈夫和共同被告人IlyaLichtenstein，指控這對(duì)夫婦涉嫌從加密貨幣交易平臺(tái)Bitfinex洗錢數(shù)十億美元。

去年8月，印度執(zhí)法局表示，已經(jīng)凍結(jié)印度最大加密貨幣交易所WazirX的6.467億盧比（5484萬人民幣）的銀行資產(chǎn)。印度執(zhí)法局發(fā)現(xiàn)，WazirX交易所積極協(xié)助約16家金融科技公司，通過購(gòu)買加密資產(chǎn)的方式參與洗錢活動(dòng)。

而在我國(guó)境內(nèi)，也存在利用加密貨幣洗錢的違法行為。去年9月26日，湖南衡陽縣公安發(fā)布消息稱，已破獲了“9.15”特大洗錢犯罪集團(tuán)案，在該案中，犯罪團(tuán)伙涉嫌利用虛擬幣交易進(jìn)行洗錢，金額高達(dá)400億元，目前已串并涉電信詐騙案件300余起。

經(jīng)查，自2018年開始，以犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團(tuán)伙先后在國(guó)內(nèi)多個(gè)城市聯(lián)系代收代付點(diǎn)，將涉詐涉賭等犯罪資金轉(zhuǎn)換為虛擬幣再變現(xiàn)為美元進(jìn)行洗白，最后利用國(guó)內(nèi)多家公司采用非法回匯的手段將資金交付給其他金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達(dá)400億元。

根據(jù)中國(guó)公安部發(fā)布的消息，2021年，針對(duì)虛擬貨幣洗錢新通道，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲相關(guān)案件259起，收繳虛擬貨幣價(jià)值110億余元。

除此之外，比特幣等加密貨幣也成為黑客、恐怖分子最“鐘愛”的贖金形式。2017年，一種叫做“想要哭”的勒索蠕蟲病毒在全球范圍內(nèi)肆虐，感染上這個(gè)病毒之后，如果電腦用戶不向黑客支付一定的贖金，電腦中的文件將全部消失。贖金的形式，則是比特幣。

2018年，英國(guó)警方發(fā)現(xiàn)，一個(gè)名為“紅色警報(bào)”的黑客組織，以比特幣為報(bào)酬，對(duì)多家英國(guó)企業(yè)發(fā)起網(wǎng)絡(luò)攻擊，要求贖金。

同年12月，加拿大和美國(guó)的一些企業(yè)和機(jī)構(gòu)也收到了來自所謂恐怖分子的炸彈威脅的消息?？植婪肿釉卩]件中說，他們正在尋找比特幣，要想不破壞商業(yè)場(chǎng)所、公共場(chǎng)所和相關(guān)地標(biāo)，必須交付比特幣。

“財(cái)富密碼”還是“致命毒藥”

而比特幣等加密貨幣之所以受到很多普通投資者追捧，還在于其被很多人視為財(cái)富密碼。

每年的5月22日，是幣圈著名的比特幣披薩節(jié)。這一在幣圈幾乎人盡皆知的節(jié)日，是為了紀(jì)念13年前那件“用10000枚比特幣換2張披薩”的傳奇交易事件。

在當(dāng)時(shí)，10000枚比特幣僅值不到40美元，而如今，10000枚的價(jià)格卻已將近3億美元，這還是在比特幣遭遇暴跌、價(jià)格腰斬的背景下算出的。

而最早一批持有比特幣的人，也隨著比特幣的暴漲而成為千萬富翁甚至億萬富翁。除了比特幣外，之后陸續(xù)出現(xiàn)的以太坊、萊特幣、狗狗幣等加密貨幣，也都造就了一批人的“暴富神話”。

比特幣價(jià)格走勢(shì)（來源：CoinMarketCap）

這也使得無數(shù)想要一夜暴富的人前赴后繼的涌向幣圈，但最后卻往往淪為被項(xiàng)目方收割的“韭菜”，有的甚至因?yàn)椤俺磶拧倍移迫送觥?/p>

去年6月30日，據(jù)韓國(guó)SBS電視臺(tái)報(bào)道，韓國(guó)全羅南道莞島的一個(gè)海水養(yǎng)殖場(chǎng)里，打撈公司的工人終于將一輛奧迪車從海里撈了起來。車?yán)锏娜呤w，正是此前失蹤的10歲女孩趙友娜一家三口。

據(jù)韓媒報(bào)道，有前同事稱，趙友娜父親失蹤前一直沉迷于投資韓國(guó)爆火的加密貨幣“露娜幣（Luna）”。但去年5月，單幣價(jià)格最高超150美元的露娜幣暴跌至不到1美元，無數(shù)投資者因此而血本無歸。

雖然不知道趙友娜父親在什么價(jià)位買入的，但可以確定的是，他因此虧了一大筆錢，賠得血本無歸，還背上了巨額債務(wù)。萬念俱灰的趙友娜父親在炒幣破產(chǎn)后拉著10歲的女兒和妻子自殺。

而在Luna崩盤之前，項(xiàng)目方和投資機(jī)構(gòu)們，卻已早早套現(xiàn)，賺得盆滿缽滿。一家最初投資權(quán)度亨的對(duì)沖基金，在高點(diǎn)拋售了80%的Luna的股份，該公司最初投給Luna 的170萬美元，最后為其帶來了1億7千萬美元的收益。

而像趙友娜父母這樣的散戶，卻一夜之間一無所有，乃至家破人亡。普通人本以為購(gòu)買虛擬幣是一次人生逆風(fēng)翻盤的機(jī)會(huì)，到最后卻成了壓死自己的最后一根稻草。

韓國(guó)《中央日?qǐng)?bào)》稱，該國(guó)市場(chǎng)上約有58萬億韓元的露娜幣市值蒸發(fā)，其后果正愈演愈烈。由于許多投資者是年輕一代，因此他們失去的往往是全部積蓄。不少人難以接受，甚至選擇自殺。

事實(shí)上，不只是普通投資者，就連幣圈大佬，也會(huì)被貪欲蒙蔽雙眼，最終破產(chǎn)自殺。2019年6月，數(shù)字貨幣市場(chǎng)分析公司比特易創(chuàng)始人惠軼于2019年6月5日逝世。網(wǎng)傳惠軼疑似因100倍杠桿爆倉(cāng)了2000個(gè)比特幣（折合人民幣超1億元），因此選擇了自殺，而這些BTC來自投資者。

在數(shù)字貨幣期貨市場(chǎng)上，惠軼也曾以預(yù)測(cè)準(zhǔn)確出名。在比特易的投資微信群中，他被稱為“惠神”。從2017年到2019年初，不少投資者因?yàn)槁犃怂闹更c(diǎn)而賺錢，這為他本人及其公司產(chǎn)品吸引了不少粉絲。

2015年，滬指4800點(diǎn)時(shí)，惠軼把股票全部清倉(cāng)，成功高位套現(xiàn)。而在“E租寶”等事件爆發(fā)之前，從事互聯(lián)網(wǎng)金融的惠軼也都提前套現(xiàn)離開。朋友們送了他一個(gè)稱號(hào)“逃頂俠”。但逃過了A股大跌的惠軼，最終還是沒能逃過比特幣期貨爆倉(cāng)。

對(duì)于普通人而言，如果沒有極強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，比特幣等加密貨幣非但不是“財(cái)富密碼”，還很有可能成為“致命毒藥”。一旦投資失敗，很有可能血本無歸，甚至家破人亡。

而中國(guó)政府從2013年開始，就已經(jīng)發(fā)布相關(guān)政策，對(duì)加密貨幣進(jìn)行監(jiān)管。2017年9月4日，央行、網(wǎng)信辦、銀監(jiān)會(huì)等七部門聯(lián)合出手，正式叫停ICO融資。七部門通知指出，任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)，各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)應(yīng)當(dāng)立即停止。

2021年9月，央行又發(fā)布通知，全面禁止與虛擬貨幣結(jié)算和提供交易者信息有關(guān)的服務(wù)。從事非法金融活動(dòng)將被追究刑事責(zé)任。境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向中國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于被禁行列，相關(guān)部門將強(qiáng)化對(duì)與之相關(guān)的一切行為的監(jiān)控。

而中國(guó)政府對(duì)加密貨幣的嚴(yán)格監(jiān)管也得到了“股神”巴菲特和其搭檔芒格的贊同。今年早些時(shí)候，芒格曾大力呼吁美國(guó)效仿中國(guó)禁止加密貨幣。

此前，巴菲特在接受媒體采訪時(shí)多次抨擊比特幣，將其形容為“賭博代幣”，認(rèn)為比特幣“毫無內(nèi)在價(jià)值”，稱比特幣是“老鼠藥”。

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