財(cái)聯(lián)社6月20日訊（編輯 馬蘭）美國證券交易委員會(huì)于本月初對(duì)全球最大加密貨幣交易所——幣安及子公司幣安美國提起訴訟，稱幣安存在欺詐行為，利用不透明的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)混淆并轉(zhuǎn)移客戶資金。

幣安美國的業(yè)務(wù)因此受到了嚴(yán)重打擊，據(jù)爆料，日前該公司已經(jīng)出現(xiàn)了第一波裁員。

(資料圖)

而在美國如火如荼的幣圈大戰(zhàn)之外，歐洲也對(duì)幣安發(fā)出了不太友好的訊號(hào)。

在SEC起訴幣安后不久，幣安在荷蘭和塞浦路斯的服務(wù)也因無法滿足運(yùn)營的注冊要求而暫停，幣安在法國的辦公室則被監(jiān)管部門突擊檢查。

此外，在5月底，幣安英國子公司也要求從英國金融行為監(jiān)管局的登記冊中刪除，幣安由此抹去自己在英國的運(yùn)營實(shí)體。

這一波歐美聯(lián)動(dòng)的監(jiān)管針對(duì)中，幣安的處境似乎不容樂觀。

據(jù)加密媒體Protos的獨(dú)家報(bào)道顯示，一段時(shí)間以來，SEC一直在向歐洲各個(gè)政府征詢有關(guān)幣安在當(dāng)?shù)氐幕顒?dòng)信息，一些國家配合SEC采取了措施，還有一些國家則仍在評(píng)估幣安案件的復(fù)雜性，并未回應(yīng)SEC的要求。

目前為止，據(jù)負(fù)責(zé)英國和歐洲的幣安區(qū)域經(jīng)理Ilir Laro稱，幣安在歐洲仍擁有五個(gè)受監(jiān)管實(shí)體，分別是法國、意大利、西班牙、波蘭和瑞典分公司。隨著歐洲加密法規(guī)MiCA的出臺(tái)，幣安正在進(jìn)行業(yè)務(wù)整合。

不過，據(jù)Protos透露，幣安在歐洲的運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)透明度也在被監(jiān)管機(jī)構(gòu)著重關(guān)注。幣安大多數(shù)在歐洲的實(shí)體僅申報(bào)了小部分收入，從幾千歐元到50萬歐元不等，但另一些公司的收入則高達(dá)每年2億歐元。

Protos指出，幣安在歐洲不同國家收入的分散和差異，似乎是為了讓幣安的運(yùn)營變得不透明和難以理解。

另據(jù)法國報(bào)紙Le Monde爆料，自2022年2月以來，法國當(dāng)局就一直在調(diào)查幣安是否在自身投資活動(dòng)和客戶服務(wù)中存在嚴(yán)重的洗錢行為。

雖然一些歐洲國家正在爭取加密貨幣的中心地位，對(duì)幣安頗有些投鼠忌器的意味，但相較于過去幾年加密行業(yè)自由發(fā)展的態(tài)勢，幣安今年以來明顯受到了更多桎梏，而這顯然代表著痛苦的來臨。

在逐步揭秘幣安歐洲業(yè)務(wù)的過程中，Protos發(fā)現(xiàn)一些實(shí)體向與幣安關(guān)聯(lián)的個(gè)人陳光英貸款，這導(dǎo)致當(dāng)局更難追蹤幣安的資金流動(dòng)和了解幣安整體的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，引發(fā)進(jìn)一步的懷疑。

而陳光英此人也在SEC的訴訟文件中反復(fù)出現(xiàn)。據(jù)福布斯調(diào)查，幣安在2019年成立美國公司時(shí)，陳光英是公司銀行賬戶的簽署人，幣安稱其是財(cái)務(wù)總監(jiān)，但SEC卻認(rèn)為她是執(zhí)行幣安虛假交易背后的后臺(tái)經(jīng)理。

關(guān)于陳光英的線索最早出現(xiàn)在2010年。趙長鵬在自己的博客文章中稱，兩人相識(shí)于朋友的酒鋪，當(dāng)時(shí)陳光英在酒鋪中工作，還為趙長鵬在上海舉辦的撲克之夜活動(dòng)供酒。

此后，兩人友誼進(jìn)一步發(fā)展。在2015年趙長鵬創(chuàng)辦幣安前身比捷科技時(shí)，陳光英便跳槽到趙長鵬手下，主持后臺(tái)工作。

由于中國的法規(guī)限制，中國公民作為法定代表人更方便公司運(yùn)作，陳光英成為比捷的名義控制人，持有93%的股份，被列為創(chuàng)始人和唯一法定代表人。

2017年，比捷倒閉后，趙長鵬再次在上海推出幣安。陳光英仍是名義控制人和法定代表人，并持有幣安80%的公司股份。

而在幣安后續(xù)的發(fā)展中，陳光英的角色似乎變幻了很多次。從幣安中后臺(tái)辦公室負(fù)責(zé)人，到幣安前CFO周瑋透露的“趙長鵬個(gè)人財(cái)務(wù)經(jīng)理”，到列支敦士登監(jiān)管文件中她自稱的后勤主管，還有幣安外部介紹電郵中的幣安副總裁。

這些五花八門的職銜某種程度上也反映出陳光英的模糊性與幣安內(nèi)部管理的混亂。

趙長鵬本人強(qiáng)調(diào)陳光英主要是幣安在上海的法定代表人，但吊詭的是，福布斯調(diào)查發(fā)現(xiàn)，除了首席執(zhí)行官趙長鵬之外，陳光英控制的銀行賬戶比幣安的其他任何高管都要多，且她也在8家?guī)虐埠Ｍ鈱?shí)體公司中擔(dān)任董事。

一名幣安的前高管透露，陳光英是趙長鵬非常信任的人，是幣安金庫的掌門人。

SEC則披露，陳光英自2019年來簽署了不少可疑的重要商業(yè)交易，并涉嫌幫助趙長鵬謀取私利。

據(jù)SEC文件顯示，2019年幣安美國成立時(shí)，陳光英就是美國公司的銀行賬戶簽名人。當(dāng)年幣安美國的年終資產(chǎn)負(fù)債表顯示，陳光英是幣安美國所有九個(gè)銀行賬戶的唯一簽字人。

而另一家據(jù)趙長鵬稱用于加強(qiáng)美國業(yè)務(wù)的瑞士公司，其實(shí)控人和銀行簽名人也是陳光英。而這家公司正是SEC欺詐指控中的關(guān)鍵一環(huán)，其通過趙長鵬個(gè)人賬戶資金來人為提高幣安交易量，來回發(fā)送加密資產(chǎn)以達(dá)到制造交易活動(dòng)的假象。

此外，SEC稱，趙長鵬通過名下實(shí)體進(jìn)行大量的利益輸送，其中包括以公司名義購買了價(jià)值1100萬美元的游艇和5500萬美元的私人飛機(jī)，并將6250萬美元存入趙長鵬的個(gè)人銀行賬戶。

SEC還指出，另外兩家由趙長鵬和陳光英控制的新加坡公司獲得了幣安流出的1.78億美元。

不少幣安的前員工也對(duì)陳光英的存在十分不安，幣安美國前首席執(zhí)行官Catherine Coley就曾在2019年直言不諱，讓陳光英作為銀行賬戶的簽署人是一種監(jiān)管機(jī)構(gòu)眼中的危險(xiǎn)信號(hào)，會(huì)引發(fā)審查。

綜合多家媒體報(bào)道，趙長鵬2022年稱陳光英正和家人在歐洲生活。但根據(jù)另一份文件顯示，她似乎居住在新加坡。陳光英本人則在領(lǐng)英上標(biāo)記，2022年從新加坡搬到了阿聯(lián)酋。

總之，這位在SEC和歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)重點(diǎn)觀察名單上的人物，依舊隱沒在重重迷霧之后。這也讓幣安與監(jiān)管的斗爭充滿了神秘的色彩。

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