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1月9日上午10點，一名男子與兩位老人來到郵儲銀行巴中市南江縣支行營業(yè)部，要求辦理指定公司賬戶匯款10萬元。“老人、高額、指定匯款、附言認購理財”，種種異常標志引起了經(jīng)辦柜員的警覺，當詢問男子與老人關(guān)系及匯款用途時，男子含糊其辭，前言不搭后語。出于“反詐”的職業(yè)敏感性，經(jīng)辦柜員立即向營業(yè)主管匯報，營業(yè)主管第一時間向南江縣支行進行了報告。

經(jīng)南江縣支行風險合規(guī)部多方查詢了解到，該指定收款方為一家2021年新成立的公司，公司不具備辦理融資、集資等金融業(yè)務(wù)資格，且公司股東與主要管理人員變更頻繁，支行初步判定這是一起詐騙案件。為避免老人遭受資金損失，支行立即啟動反詐聯(lián)防聯(lián)控機制，迅速聯(lián)系了轄區(qū)反詐中心民警。

民警抵達現(xiàn)場后，從兩位老人口中得知，此筆匯款是用于購買理財，該男子向老人承諾購買10萬元理財1年有9000元的回報，老人經(jīng)受不住高息誘惑，于是才出現(xiàn)了剛才的一幕。在民警和網(wǎng)點工作人員的耐心講解和勸導下，老人終于意識到自己險些落入高息詐騙的陷阱，及時終止了此次匯款。

當前，反詐形勢依然十分嚴峻，郵儲銀行南江縣支行高度重視反詐工作，常態(tài)化開展反詐培訓，保證全員熟知詐騙案件特點及反詐措施，準確識別和阻截可疑行為。與此同時，南江縣支行積極強化銀警聯(lián)動，與轄區(qū)公安機關(guān)密切配合，共同開展反詐工作，為守護好百姓“錢袋子”貢獻著力量。

關(guān)鍵詞： 郵儲銀行 匯款用途 公司賬戶