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快看 | 未按照規(guī)定報(bào)送大額交易或可疑交易報(bào)告，海南農(nóng)信社被罰70.5萬(wàn)

2023-01-18 20:42:23　　來(lái)源：界面新聞

(資料圖片)

實(shí)習(xí)記者 | 章宇璠

1月18日，中國(guó)人民銀行?？谥行闹邪l(fā)布了2條行政處罰信息，劍指海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社及其相關(guān)責(zé)任人。

罰單顯示，海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社主要違法違規(guī)事實(shí)（案由）為未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。

羊玲，時(shí)任海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社內(nèi)控合規(guī)部副總經(jīng)理、反洗錢中心總經(jīng)理（兼），對(duì)海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社上述違法行為負(fù)有責(zé)任。

針對(duì)上述違法行為，中國(guó)人民銀行?？谥行闹袑?duì)海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社處罰款人民幣70.5萬(wàn)元，對(duì)羊玲處罰款3.6萬(wàn)元。

關(guān)鍵詞：農(nóng)村信用社交易報(bào)告違法行為

　　

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