(資料圖片僅供參考)

據(jù)意大利媒體報道，奮斗在意大利綜合編譯：近日，意大利佛羅倫薩金融警察在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，一家華人經(jīng)營的電子產(chǎn)品商店已經(jīng)變成了一個“地下銀行”。

根據(jù)警方通報，該“地下銀行”除佛羅倫薩外，在普拉托還有一個分點，專門幫助華人老板將錢送回中國。這些華人老板向這家“地下銀行”支付現(xiàn)金和2.5%（每一千歐元25歐）的手續(xù)費后，該地下銀行則通過支付寶、微信或中國的銀行轉(zhuǎn)賬的方式，將人民幣轉(zhuǎn)入華人老板在中國的指定的中國賬戶。

（現(xiàn)場圖：金融警察繳獲的現(xiàn)金）

調(diào)查顯示，這些歐元現(xiàn)金則被換給了其他中國人，這些中國公民（原文稱犯罪嫌疑人）用這些歐元現(xiàn)金幫在中國境內(nèi)的人代購意大利奢侈品，然后這些奢侈品再被郵寄或各種渠道運回中國。而這些在中國奢侈品消費者又將人民幣存入這些“代購”的中國賬戶，周而復(fù)始。至此，歐元現(xiàn)金被成功轉(zhuǎn)移到中國。

最終，金融警方查扣了上百萬歐元現(xiàn)金，開設(shè)“地下銀行”的兩名華人因涉嫌撕開銀行和金融機構(gòu)被逮捕。13名華人被列為犯罪嫌疑人，因為他們因各種原因被控濫用金融業(yè)務(wù)以及欺詐性逃稅。（奮斗在意大利網(wǎng)站獨家編譯，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載）

奮斗在意大利

您的每一個在看+贊，都是對我們的鼓勵

關(guān)鍵詞：