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據(jù)彭博社23日援引知情人士的話報道，瑞士銀行業(yè)巨頭瑞信和瑞銀因涉嫌幫助俄羅斯富豪逃避西方制裁，而被美國司法部列入審查名單。此外一些美國大型銀行也在被調(diào)查之列。

據(jù)知情人士透露，在瑞信陷入危機以及瑞銀對其展開收購之前，美方就已向這兩家瑞士銀行發(fā)出了傳票。據(jù)悉，美國司法部此番調(diào)查的重點是查明哪些銀行人員與受制裁的俄羅斯客戶有往來，以及他們過去幾年是如何審查這些客戶的，這些銀行人士和顧問之后可能會接受進一步調(diào)查，以確定他們是否存在違法行為。

彭博社稱，違反美國制裁規(guī)定的銀行可能會面臨嚴(yán)重處罰。法國巴黎銀行2014年被迫支付近90億美元罰款；2019年英國渣打銀行因違反美國對伊朗的制裁規(guī)定，支付了超過10億美元。報道稱，在俄烏沖突爆發(fā)前，瑞信為俄羅斯客戶管理的資產(chǎn)數(shù)額最高時超過600億美元，而這些俄羅斯客戶每年也為瑞信創(chuàng)造5億到6億美元的收入。在2022年5月終止涉及俄羅斯個人客戶的業(yè)務(wù)時，瑞信仍持有大約330億美元的俄羅斯客戶資產(chǎn)，比瑞銀多50%。瑞信上個月曾表示，作為對俄制裁的一部分，已經(jīng)凍結(jié)了超過190億美元的俄羅斯資產(chǎn)。

瑞信 資料圖

今年3月19日，瑞銀同意以30億瑞士法郎的價格收購昔日的競爭對手瑞信，以緩解瑞士乃至全球銀行業(yè)面臨的動蕩風(fēng)險。分析人士認為，瑞信的倒下折射出瑞士銀行業(yè)面臨的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)，特別是長久以來引以為傲的保密性和中立性，正在以美國為首的外部壓力下逐漸褪色，瑞士銀行業(yè)目前需要的是脫胎換骨。

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