*以下內(nèi)容為郭志浩律師&解凍小分隊整理編纂，未經(jīng)許可禁止轉(zhuǎn)載～

(相關(guān)資料圖)

很多凍友都很關(guān)注，在辦理解凍銀行卡的過程中，公安機關(guān)可能會問到哪些問題？

解凍小分隊根據(jù)以往辦理解凍銀行卡案件所遇到的情況，把可能涉及到的問題做了總結(jié)。不過沒有答案，也別問答案，問就是實話實說。

如果是你遇到類似的問題你會怎樣回答呢？請把你的回答寫到評論里吧：

1.你有沒有穩(wěn)定的工作和收入來源？沒有的話你卡里的錢是怎么回事？

2.你的銀行流水這么亂，必須說清楚每一筆的來龍去脈才能處理，這筆錢是干什么的？是不是也是贓款？

3.你認識給你轉(zhuǎn)賬的人么？他和你是什么關(guān)系？你知不知道他這筆錢來源是有問題的？怎么能夠證明你不知道？

4. 你為什么會和一個陌生人交易？你怎么能夠證明你這一筆流水就是對應(yīng)這筆交易記錄？

5. 一個陌生人先給你轉(zhuǎn)錢你才給對方轉(zhuǎn)幣（或發(fā)貨），對方憑什么就信任你？你們是不是已經(jīng)多次交易了？是通過什么渠道交易的？

6. 你不知道買賣虛擬貨幣是違法的嗎？（問的同時給你看94公告、924通知等文件）知道你還知法犯法？

7. 你之前為什么一直不來解凍？是不是做賊心虛？現(xiàn)在為什么又突然來了？準(zhǔn)備的材料是不是造假的？

8. 你怎么能證明你賣的虛擬貨幣就是你的？而不是你臨時拼湊的？

9. 你交易之前有沒有驗證過對方資金的來源？沒有驗證過你怎么知道對方的資金就是合法的？難道就沒有懷疑過對方的錢有問題嗎？

10. 你知不知道做OTC是違法的，你這是參與洗錢你知不知道？我們現(xiàn)在就可以先給你定個幫信立案了。

11. 你的虛擬貨幣是怎么來的？是不是參與過一些違法的項目？

12. 你知道國家打擊虛擬貨幣所以就趕快賣了，那你還說你不知道虛擬貨幣是違法的，不是違法的為什么要打擊？

13. 你說你不知道虛擬貨幣（或換匯等）是違法的，大街小巷的標(biāo)語你都沒看到過嗎？

14. 你的銀行卡已經(jīng)不是第一次被凍結(jié)了，上次凍結(jié)你說你不知道是贓款，這次你還不知道嗎？最起碼應(yīng)該知道先驗資吧？多次被凍結(jié)，我們可以以此認定你屬于明知或應(yīng)知了！

15. 你知不知道BN、HB這些交易所都是違法的，你在上面買賣的行為一樣是違法的，知不知道？

16. 你說你在交易平臺上交易的虛擬幣，你不知道交易平臺是違法的么？你是怎么登錄上去的？肯定是以不合法的方式登錄的吧？

17. 你們用的聊天軟件會定時清除記錄（或用的聊天軟件是國外的），這不就是擔(dān)心被查到么？如果不違法為什么擔(dān)心被查呢？

18. 你買幣的資金是怎么來的？請?zhí)峁┫嚓P(guān)證明。

19. 線下交易虛擬幣不就說明你是可能知道錢或者幣有問題才線下交易的么？你以為這樣就可以逃過追查嗎？

20. 你的銀行卡之前被凍結(jié)過，這不就足以說明你知道會收到贓款了。

21. 國外的客戶支付的貨款應(yīng)該是離岸的人民幣或其他外幣，為什么轉(zhuǎn)給你的是國內(nèi)的人民幣？你有沒有按照進出口的規(guī)定經(jīng)營？

22. 你不知道外幣換人民幣要去銀行么？私下?lián)Q匯是違法的知道么？我們不但可以凍卡，我們還可以給外匯管理局寫一份司法建議，反映你私下?lián)Q匯的問題，輕則罰沒資金，重則刑事犯罪。

23. 你做這筆貨物買賣交稅了么？報關(guān)了么？沒交稅沒報關(guān)也是違法的知道么？我們不但可以凍卡，還可以給相關(guān)部門寫一份司法建議，反映你逃稅的問題。

24. 這個平臺是非法的你不知道嗎？你認識平臺運營的人么？你與平臺是如何交易的？

25. 你在線上賭博，有沒有拉人頭？是怎么分錢的？

26. 用于賭博的資金是哪里來的？所有的賭資公安機關(guān)都有權(quán)予以沒收。

27. 你愿不愿意把涉案的這筆贓款退給受害人？

28. 做完筆錄就回去等著吧，我們核實完會給你處理的。什么？你問幾天會處理完？等著就行了。

29. 根據(jù)你對于銀行流水的解釋，我們認為你的銀行卡里的錢屬于贓款，不能解凍，我們會把材料移送給檢察院和法院，你去找他們溝通吧。檢察院和法院的聯(lián)系方式可以給嗎？這個不歸我們管，你自己問去。

30. 根據(jù)你對于銀行流水的解釋，我們認為你涉嫌犯罪，現(xiàn)在依法為你辦理取保。你有什么想說的？

結(jié)語

以上就是公安機關(guān)做筆錄時經(jīng)常會問的問題，有些問題可能不一定是合適的，涉嫌誘供，但作為一種盤問技巧，卻未被法律禁止。如果是你遇到了上面的問題，又會如何回答？或者你還遇到過什么樣的奇葩問題？

溫馨提示：真的有很多因為回答不上來或者回答有問題導(dǎo)致被錯誤拘留的案例哦。

作者簡介

郭志浩律師，北京市盈科（深圳）律師事務(wù)所高級合伙人兼盈科法律科技委副主任、西北政法大學(xué)兼職教授、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)客座教授、中國法學(xué)會成員、深圳鏈協(xié)法律專委會主任、山西省法治教育研究會理事、“區(qū)塊鏈應(yīng)用操作員職稱考試”考評人命題人教材編撰人、深圳區(qū)塊鏈立法研究課題組發(fā)起人。曾辦理國內(nèi)眾多重大敏感類案件，并成功進行數(shù)起無罪辯護，為多家知名企業(yè)的經(jīng)營管理難題提供法律解決方案。其經(jīng)典案例已編入中國法律出版社《辯策》《盈論》等著作。多次受邀《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》《民主與法治》《中國經(jīng)營報》《對話律師》等國家級期刊的采訪，新京報、法治日報、深圳特區(qū)報、廣州日報、浙江日報、南方都市報、南方周末報、財經(jīng)雜志、時代財經(jīng)、界面新聞、第一財經(jīng)、天目新聞、金色財經(jīng)、財經(jīng)鏈新、鳳凰新聞、華爾街見聞、金融界等多家知名媒體均有相關(guān)報道。

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