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中國人民銀行濟南分行官方網(wǎng)站公開一則行政處罰信息公示表，兩家銀行因違反賬戶管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)等違法行為被罰款。

據(jù)聊銀罰決字〔2023〕1號，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司聊城市分行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，被罰款240000元。聊銀罰決字〔2023〕2號顯示，時任中國郵政儲蓄銀行股份有限公司聊城市分行行長仇洪建對中國郵政儲蓄銀行股份有限公司聊城市分行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負有責任，被罰款10000元。

據(jù)聊銀罰決字〔2023〕3號，山東莘縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在以下違法違規(guī)行為：違反賬戶管理規(guī)定；違反流通人民幣管理規(guī)定；占壓財政存款或者資金；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。中國人民銀行聊城市中心支行對其給予警告，并處346000元罰款。聊銀罰決字〔2023〕4號顯示，時任山東莘縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副行長郭海峰對山東莘縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負有責任，被罰款20000元。

作出以上處罰決定的日期為2023年5月15日。

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