【資料圖】

5月24日，中國人民銀行濟(jì)南分行連開多張罰單，對廣發(fā)銀行股份有限公司濰坊分行、中國銀行股份有限公司山東省分行、山東臨沂河?xùn)|農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、山東齊河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司給予罰款處罰，同時對多名銀行從業(yè)人員作出罰款處罰。

據(jù)濟(jì)銀罰決字〔2023〕1號，廣發(fā)銀行股份有限公司濰坊分行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，被罰款480000元。濟(jì)銀罰決字〔2023〕2號顯示，時任廣發(fā)銀行股份有限公司濰坊分行行長武明國對上述違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款15000元。

據(jù)濟(jì)銀罰決字〔2023〕3號，中國銀行股份有限公司山東省分行存在以下違法違規(guī)行為：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。中國人民銀行濟(jì)南分行對其罰款990000元。濟(jì)銀罰決字〔2023〕4號顯示，時任中國銀行股份有限公司山東省分行個人數(shù)字金融部總經(jīng)理王海剛對中國銀行股份有限公司山東省分行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款15000元。濟(jì)銀罰決字〔2023〕5號顯示，時任中國銀行股份有限公司山東省分行交易銀行部副總經(jīng)理（臨時負(fù)責(zé)）、交易銀行部總經(jīng)理王征對中國銀行股份有限公司山東省分行與身份不明的客戶進(jìn)行交易的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款15000元。

據(jù)濟(jì)銀罰決字〔2023〕6號，山東臨沂河?xùn)|農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報送可疑交易報告的違法行為，被罰款750000元。濟(jì)銀罰決字〔2023〕7號顯示，時任山東臨沂河?xùn)|農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副行長王恩波對上述違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款30000元。

據(jù)濟(jì)銀罰決字〔2023〕8號，山東齊河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，被罰款480000元。濟(jì)銀罰決字〔2023〕9號顯示，時任山東齊河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副行長王樹曉對上述違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款15000元。

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