(資料圖)

一、案情簡介

小陳在海外經(jīng)商多年，從事服裝生意，每天過著賣貨收款的生活，一切都那么的習以為常。直到有一天，小陳發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡不能對外轉(zhuǎn)款消費，找到銀行才知道自己的銀行卡流入了涉案資金，被公安機關(guān)凍結(jié)了。

小陳一頭霧水，不知如何是好，找到解凍小分隊，想委托解凍小分隊的律師為其解卡，緩解資金周轉(zhuǎn)所需。

二、辦案經(jīng)過

解凍小分隊接受小陳的委托后，一方面了解小陳海外經(jīng)營的情況，一方面聯(lián)系公安機關(guān)詢問凍卡原因，確定了涉案流水。解凍小分隊結(jié)合公安機關(guān)的溝通情況以及小陳日常的經(jīng)營情況，指導(dǎo)小陳收集相關(guān)單據(jù)和憑證作為證據(jù)材料，為小陳準備了申請解凍銀行卡的文書。

經(jīng)過解凍小分隊多次電話溝通以及現(xiàn)場溝通的努力，打消了公安機關(guān)對小陳為涉案人員的懷疑，認定小陳確實在海外從事合法的經(jīng)營，同意為小陳的銀行卡走解凍流程。

三、辦案小結(jié)

在解凍小分隊確定導(dǎo)致小陳銀行卡凍結(jié)的銀行流水后，小陳回憶該筆銀行流水為境外客戶支付的貨款，而且該筆貨款并非客戶本人支付的當?shù)刎泿牛蔷惩饪蛻粑兴讼蛐￡愔Ц兜娜嗣駧?。由此可見，小陳銀行卡是因為私下?lián)Q匯收到了涉案款項而被凍結(jié)，小陳本人也險些被公安機關(guān)認定為涉案人員。

海外經(jīng)商不容易，私下?lián)Q匯有風險，解凍小分隊提示大家按照合法的程序依法換匯，避免銀行卡被凍結(jié)。如果銀行卡被凍結(jié)，可聯(lián)系專業(yè)的解凍小分隊律師為您解凍。

*本案例為解凍小分隊親辦案例，禁止轉(zhuǎn)載

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