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IT之家 6 月 13 日消息，據南都灣財社報道，印度負責打擊金融犯罪的機構已于 11 日，向中國手機廠商小米科技在印度的分公司、公司負責人及三家銀行（德意志銀行、匯豐銀行和花旗銀行）發(fā)出正式通知，稱印度指控他們非法向國外轉移資金、涉嫌違反“外匯管理法”。該機構說，三家銀行之所以收到通知，是因為它們涉嫌在未進行盡職調查和獲取必要文件的情況下，允許作為專利費支付的境外匯款。

按照此前披露資料，印度中央執(zhí)法局（Enforcement Directorate）從小米的銀行賬戶中凍結涉及 555.1 億印度盧比（IT之家注：約合人民幣 48.1 億元），這次通知或意味著上述凍結資金將被正式沒收。

印度調查機構稱，小米的印度分公司通過將這些匯款偽裝成版權費，違反了印度的外匯法規(guī)。小米方面則堅稱這些匯款都是合法的，并表示將“繼續(xù)使用一切手段來保護自己的聲譽和利益”。

調查機構還指責這三家銀行在允許小米進行這些匯款時，沒有進行必要的盡職調查和獲取相關文件。

2022 年 5 月時，印度反洗錢執(zhí)行局指控小米及其旗下印度子公司自 2015 年開始以“支付版權費”的名義向小米集團等 3 家海外實體進行匯款，這一行為“違反”了印度的《外匯管理法》，因此執(zhí)法部門扣押了小米子公司的相關賬戶資產。當時小米向法院表示，印度調查機構凍結了其在多家銀行的資產，這對其在印度的業(yè)務造成了“嚴重不成比例”的影響。小米印度表示，“我們仔細研究了當局的命令，我們相信我們向銀行支付的特許權使用費和賬單都是合法且真實的。小米印度公司支付的這些版稅均用于我們印度版本產品中所使用的授權技術和知識產權。對小米印度來說，支付此類版稅是合法的商業(yè)行為。當然，我們將與政府保持密切合作，以澄清任何誤會”。不過在今年四月，印度法院駁回了小米解凍資產的請求。

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