來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

(資料圖片)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月28日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)北橫沙河路268號(hào)深圳至正高分子材料股份有限公司會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)施君先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席3人，公司董事王靖女士、楊海燕女士和謝曼雄先生，獨(dú)立董事周利兵先生、盧北京先生和盧紹鋒先生因工作原因未能參加本次會(huì)議；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，公司監(jiān)事李娜女士和劉東波先生因工作原因未能參加本次會(huì)議；

3、 董事會(huì)秘書兼副總裁王帥先生出席本次會(huì)議財(cái)務(wù)總監(jiān)李金福先生、總裁施君先生列席本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍并修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

(二) 累積投票議案表決情況

2、 關(guān)于換屆選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

3、 關(guān)于換屆選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

4、 關(guān)于換屆選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次會(huì)議議案1以特別決議審議通過(guò)，即經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)；議案2-4采用累積投票方式表決；議案2-3對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所上海分所

律師：李翰杰先生、段彤女士

2、 律師見證結(jié)論意見：

公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《證券法》《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議的人員資格、召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事會(huì)

2023年6月29日

證券代碼：603991 證券簡(jiǎn)稱：至正股份 公告編號(hào)：2023-029

深圳至正高分子材料股份有限公司

第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2023年6月28日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知已于2023年6月28日以書面形式發(fā)出，所有董事一致同意豁免會(huì)議通知期限。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

經(jīng)過(guò)半數(shù)以上董事共同推舉，本次會(huì)議由施君先生主持，經(jīng)過(guò)充分討論，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

一、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

同意選舉施君先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起，至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2023-031）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》

同意選舉公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，具體如下：

1、戰(zhàn)略委員會(huì)：施君（主任委員）、李娜、周利兵；

2、審計(jì)委員會(huì)：周利兵（主任委員）、董萌 、楊海燕；

3、提名委員會(huì)：董萌（主任委員）、盧北京、施君；

4、薪酬與考核委員會(huì)：盧北京（主任委員）、周利兵、謝曼雄。

上述人員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起，至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2023-031）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

同意聘任公司高級(jí)管理人員，具體如下：

1、聘任施君先生為公司總裁；

2、聘任王帥先生為公司副總裁、董事會(huì)秘書；

3、聘任李金福先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

上述人員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起，至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2023-031）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

四、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

同意聘任何思潔女士為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起，至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2023-031）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事會(huì)

2023年6月29日

證券代碼：603991 證券簡(jiǎn)稱：至正股份 公告編號(hào)：2023-030

深圳至正高分子材料股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年6月28日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知已于2023年6月28日以書面形式發(fā)出，所有監(jiān)事一致同意豁免會(huì)議通知期限。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

經(jīng)過(guò)半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉，本次會(huì)議由王靖女士主持，經(jīng)過(guò)充分討論，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

一、《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：同意選舉王靖女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席（簡(jiǎn)歷詳見附件），任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起，至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿為止。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月29日

王靖女士，1970年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，高級(jí)會(huì)計(jì)師，碩士研究生學(xué)位。現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席，深圳市旅游（集團(tuán)）股份有限公司董事長(zhǎng)，深圳市旅游發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)，沈陽(yáng)商業(yè)城股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席，南寧市先進(jìn)半導(dǎo)體科技有限公司監(jiān)事，深圳市領(lǐng)先半導(dǎo)體產(chǎn)投有限公司監(jiān)事，深圳市領(lǐng)先科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司監(jiān)事，深圳市深之旅投資管理有限公司董事，深圳金鎊巴士有限公司副董事長(zhǎng)，深業(yè)旅游貿(mào)易有限公司董事，深圳市耀世榮華投資有限公司監(jiān)事，深圳市僑社實(shí)業(yè)股份有限公司董事，深圳市深旅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事和深圳市盛湖泰投資股份有限公司董事。

證券代碼：603991 證券簡(jiǎn)稱：至正股份 公告編號(hào)：2023-031

深圳至正高分子材料股份有限公司

關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)

委員及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)

代表的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月28日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第四屆董事會(huì)。公司于同日召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)

公司董事會(huì)選舉施君先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)（簡(jiǎn)歷詳見附件），任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起，至第四屆董事會(huì)任期屆滿為止。

二、選舉公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員

公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，組成如下：

1、戰(zhàn)略委員會(huì)：施君（主任委員）、李娜、周利兵；

2、審計(jì)委員會(huì)：周利兵（主任委員）、董萌 、楊海燕；

3、提名委員會(huì)：董萌（主任委員）、盧北京、施君；

4、薪酬與考核委員會(huì)：盧北京（主任委員）、周利兵、謝曼雄。

上述人員簡(jiǎn)歷詳見附件，任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起，至第四屆董事會(huì)任期屆滿為止。

三、聘任公司高級(jí)管理人員

公司董事會(huì)同意聘任公司高級(jí)管理人員，具體如下：

1、聘任施君先生為公司總裁；

2、聘任王帥先生為公司副總裁、董事會(huì)秘書；

3、聘任李金福先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

上述人員簡(jiǎn)歷詳見附件，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起，至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任上述高級(jí)管理人員發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

四、聘任公司證券事務(wù)代表

公司董事會(huì)同意聘任何思潔女士為公司證券事務(wù)代表（簡(jiǎn)歷詳見附件），任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起，至第四屆董事會(huì)任期屆滿為止。

五、董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：021-64095566

傳真：021-64095577

郵箱：zzdh@sh-original.com

聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)北橫沙河路268號(hào)

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事會(huì)

2023年6月29日

施君先生，1980年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總裁，深圳市博碩科技股份有限公司獨(dú)立董事，云南合續(xù)環(huán)境科技股份有限公司獨(dú)立董事。曾任國(guó)信證券股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理總部風(fēng)控經(jīng)理，深圳市華弘資本管理有限公司風(fēng)控總監(jiān)，深圳市正信同創(chuàng)投資發(fā)展有限公司執(zhí)行總經(jīng)理和光智科技股份有限公司董事。

楊海燕女士，1982 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任公司董事。曾任深圳市旅游（集團(tuán)）股份有限公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人、監(jiān)事，深圳市僑社實(shí)業(yè)股份有限公司董事，深圳市弘安小額貸款有限公司執(zhí)行董事，深圳市正信同創(chuàng)投資發(fā)展有限公司監(jiān)事，深圳市弘安發(fā)展有限公司監(jiān)事，深圳市華大海納投資有限公司監(jiān)事，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

謝曼雄先生，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任公司董事，深圳市旅游（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、監(jiān)事，深圳市旅游發(fā)展有限公司監(jiān)事，深圳市僑社實(shí)業(yè)股份有限公司董事，深圳市深之旅投資管理有限公司監(jiān)事，深圳市旅游汽車出租有限公司監(jiān)事，深圳市團(tuán)聚旅游有限公司監(jiān)事，深圳市深旅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)事，深圳市盛湖泰投資股份有限公司監(jiān)事，深圳深旅運(yùn)輸有限公司副董事長(zhǎng)。曾任深圳市野生動(dòng)物園有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理，深圳市旅游汽車出租有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

李娜女士，1988年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任公司董事，深圳市正信同創(chuàng)投資發(fā)展有限公司監(jiān)事，深圳市德信瑞弘投資中心（有限合伙）合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人，深圳市德信寶弘投資管理有限公司監(jiān)事。曾任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所任審計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理，深圳市華弘資本管理有限公司風(fēng)控主管。

王帥先生，1990年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任公司董事、副總裁、董事會(huì)秘書，蘇州桔云科技有限公司董事。曾任恒大地產(chǎn)管理集團(tuán)管理培訓(xùn)生、北京市中銀（深圳）律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師、北京大成（深圳）律師事務(wù)所專職律師和廣東商達(dá)律師事務(wù)所專職律師。

李金福先生，1984年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。現(xiàn)任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，蘇州桔云科技有限公司董事，深圳市德信瑞弘投資中心（有限合伙）委派代表。曾任亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所深圳分所審計(jì)員，深圳市國(guó)弘資產(chǎn)管理有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，深圳市德信瑞弘投資中心（有限合伙）財(cái)務(wù)總監(jiān)，深圳佳貝思投資合伙企業(yè)（有限合伙）風(fēng)控總監(jiān)。

周利兵先生，1988年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事，深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司投資經(jīng)理。曾任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所項(xiàng)目經(jīng)理、深圳市華商鼎信股權(quán)投資基金管理有限公司投資經(jīng)理、深圳市丹桂順資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理。

盧北京先生，1983年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事，拉芳家化股份有限公司投資部總監(jiān)，廣州肌安特生物科技有限公司董事，上海誠(chéng)儒電子商務(wù)有限公司董事，特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事，深圳市容大感光科技股份有限公司獨(dú)立董事，深圳新益昌科技股份有限公司獨(dú)立董事，深圳市皓文電子股份有限公司獨(dú)立董事。曾任招商致遠(yuǎn)資本投資有限公司合規(guī)負(fù)責(zé)人，深圳市拉芳投資管理有限公司副總經(jīng)理，涅生科技（廣州）股份有限公司監(jiān)事，金雅豪精密金屬科技（深圳）股份有限公司獨(dú)立董事，特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

董萌女士，1985年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事，廣東合洲勝瑞律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人。曾任北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所律師，國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所律師。

何思潔女士，1992年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。曾任上海信公科技集團(tuán)股份有限公司咨詢經(jīng)理。2023年3月入職公司證券部。

關(guān)鍵詞：