證券代碼：600678????????證券簡稱：四川金頂???????公告編號：2023-068

???????????四川金頂（集團）股份有限公司

(資料圖片)

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、?????會議召開和出席情況

(一)????股東大會召開的時間：2023?年?8?月?25?日

(二)????股東大會召開的地點：四川省樂山市峨眉山市九里鎮(zhèn)新農(nóng)村一組?166?號

????公司二樓會議室

(三)????出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）?????????????????????????????????20.6240

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司

董事長梁斐先生因工作原因未出席本次會議，經(jīng)公司過半數(shù)以上董事推舉，公司

董事熊記鋒先生主持本次會議。會議召開及表決方式符合《公司法》

?????????????????????????????《公司章程》

的有關規(guī)定。

(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

??事王永海先生、吳韜先生、江文熙先生因工作原因未出席會議；

??席會議；

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??議案

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型?????????????同意??????????????????反對????????????????棄權

?????????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

???????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??????A股???71,723,684?99.6494???252,335???0.3506????????0???0.0000

(二)????關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會議案?1?為普通決議事項，需經(jīng)參加會議且有表決權的股東及股東代

表所持表決權的二分之一以上通過。

三、?????律師見證情況

律師：舒明杰、王婷

律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、股東大

會召集人資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》

?????????????????????????????????《公

司章程》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法、有效。

特此公告。

??????????????????四川金頂（集團）股份有限公司董事會

????上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

????報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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