證券代碼：600533?????????證券簡稱：棲霞建設(shè)??????????編號(hào)：臨?2023-009

債券簡稱：20?棲建?01???????債券代碼：175430

(資料圖片)

債券簡稱：21?棲建?01???????債券代碼：175681

債券簡稱：22?棲建?01???????債券代碼：185951

??????????????南京棲霞建設(shè)股份有限公司

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金?0.10?元（含稅）

??????本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日

期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

??????在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配每

股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

??一、利潤分配方案內(nèi)容

??經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司經(jīng)審計(jì)的?2022?年度歸屬于

母?公?司?所?有?者?的?凈?利?潤?188,655,817.51?元?，?母?公?司?凈?利?潤?為

律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次利潤分配預(yù)案如下：

??截至?2022?年?12?月?31?日，公司總股本?105,000?萬股，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.10

元（含稅），合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利?105,000,000.00?元（含稅），占公司?2022?年合

并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的比例為?55.66%。本年度公司不進(jìn)行資本

公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

??如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購

股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本

發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)

生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

??本次利潤分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

??二、公司履行的決策程序

??（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

年度利潤分配預(yù)案》，表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??（二）獨(dú)立董事意見

??獨(dú)立董事認(rèn)為：根據(jù)《公司法》、

????????????????《公司章程》、

??????????????????????《上海證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合會(huì)計(jì)師出具的公司?2022?年度審

計(jì)報(bào)告，該利潤分配預(yù)案符合《公司章程》中關(guān)于現(xiàn)金分紅政策的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)金

分紅水平是合理的，符合公司的實(shí)際情況，不影響公司的持續(xù)經(jīng)營，能夠保障股東

的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害股東、特別是中小股東利益的情

形。審議決策程序符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意將?2022?年度利潤分配預(yù)案

提請股東大會(huì)審議。

??三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

??本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司目前所處行業(yè)情況、自身發(fā)展階段和經(jīng)營模式、

未來的資金需求等因素，不會(huì)對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常

經(jīng)營和長期發(fā)展。

?本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，

敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??特此公告。

?????????????????????????南京棲霞建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

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