證券代碼：002118?????證券簡(jiǎn)稱：*ST紫鑫??????公告編號(hào)：2023-089

【資料圖】

??????????????吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??一、會(huì)議召開和出席情況

??（一）會(huì)議召開情況

??吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）董事會(huì)于2023年6月8

日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及公司指

定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告了召開本次臨時(shí)股東

大會(huì)的會(huì)議通知和審議事項(xiàng)；

??（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月29日（星期四）下午15:00開始

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月29日。其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)

行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午

的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供

網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，同

一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種。其中，網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易

系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。重復(fù)投票的，

表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。

股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)

范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所

業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

???（二）會(huì)議出席情況

???出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共計(jì)94名，代表

公司有表決權(quán)的股份數(shù)為104,536,990股，占公司總股本1,280,759,826股的

股，占公司總股本1,280,759,826股的0.4637%。

???出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托的代理人1名，代表公司

有表決權(quán)的股份數(shù)為98,598,488股，占公司總股本1,280,759,826股的7.6984%。

???通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共計(jì)93名，代表

有表決權(quán)的股份數(shù)為5,938,502股，占公司總股本1,280,759,826股的0.4637%。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東93人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為5,938,502股，占公司

總股本1,280,759,826股的0.4637%。

???公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議,北京市京都（大連）律師事務(wù)所

楊?yuàn)檴?、王秀宏律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。會(huì)議的

召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

???二、議案審議及表決情況

???本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司對(duì)持股5%

以下中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，會(huì)議通過以下議案：

???審議通過了《關(guān)于提名選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

???選舉張劍杰為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事

???表決情況：同意101,108,888股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的96.7207%。

??其中持股5%以下中小投資者的表決情況：同意2,510,400股，占出席會(huì)議持

股5%以下股東所持股份的42.2733%。

??上述同意票數(shù)已超過出席本次股東大會(huì)所有股東所持股份的50%，張劍杰先

生當(dāng)選為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

??三、備查文件

??《2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

??特此公告。

????????????????????????吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

??????????????????????????????董事會(huì)

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