證券代碼：601012 證券簡稱：隆基綠能 公告編號(hào)：2023-106號(hào) 債券代碼：113053 債券簡稱：隆22轉(zhuǎn)債

隆基綠能科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

?本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年8月14日

（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：陜西省西安市西咸新區(qū)秦漢新城蘭池大道中段西安星河灣酒店

（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長鐘寶申先生主持。本次會(huì)議召開符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會(huì)秘書劉曉東先生出席會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于終止實(shí)施2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨注銷股票期權(quán)與回購注銷限制性股票的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、議案名稱：關(guān)于變更注冊資本并修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

以上第1、2項(xiàng)議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；第1項(xiàng)議案涉及的關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所

律師：袁曉琳、常小寶

2、律師見證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事項(xiàng)符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司本次股東大會(huì)決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； 2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、上海證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆基綠能科技股份有限公司董事會(huì)

2023年8月15日

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