證券代碼：301020????證券簡稱：密封科技????????????????公告編號：2023-021

????????煙臺石川密封科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

???????第三屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

?本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、監(jiān)事會會議召開情況

和相關(guān)與會人員發(fā)出。

式召開。

女士、監(jiān)事宮應(yīng)芳男先生以通訊方式出席本次會議。

會議。

律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，通過了以下議案：

??公司擬將部分募投項目達到預(yù)計可使用狀態(tài)日期進行延長調(diào)整，具體調(diào)整情

況如下：

序??????項目名稱????????????變更前預(yù)計達到???????????變更后預(yù)計達到可

號??????????????????????可使用狀態(tài)日期?????????????使用狀態(tài)日期

??經(jīng)認真審議，與會監(jiān)事認為：本次部分募投項目延期是公司根據(jù)項目實際情

況做出的審慎決定，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司的長遠

發(fā)展。相關(guān)決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第?2?號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益

的情形。同意公司本次部分募投項目延期的事項。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

部分募投項目延期的公告》。

??表決結(jié)果：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??經(jīng)認真審議，與會監(jiān)事認為：公司在不影響募集資金投資項目建設(shè)的情況下，

結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需求及財務(wù)情況，使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，符合

《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022

年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所自律

監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求及公司

《募集資金管理辦法》的規(guī)定，符合股東利益最大化原則，有利于提高資金的使

用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。同意使用不超過人民幣28,300.00萬

元（含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，期限自前次募集資金現(xiàn)金管理的授

權(quán)到期之日起12個月內(nèi)有效，即2023年8月6日至2024年8月5日。在上述額度和期

限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資

金專用賬戶。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

??表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

??三、備查文件

特此公告。

????????煙臺石川密封科技股份有限公司監(jiān)事會

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